Ao longo dos diferentes módulos irá conhecer a importância dos programas de compliance na empresa e as ferramentas necessárias para a sua implementação.
Data 10/mar/2026Duração 24 horas
Data 10 a 12 de Março
Horário 9:00 às 18:00
Local Curso realizado online na Plataforma Zoom
Objectivos
Conhecer a importância dos programas de compliance na empresa, e as ferramentas necessárias para sua implantação; analisar a tramitação do processo de investigação interna, desde a gestão das denúncias, à validação dos elementos denunciados e ao necessário processo disciplinar; conhecer a legislação nacional e internacional dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas; identificar os riscos tributários derivados dos ilícitos e os procedimentos urgentes a adotar face ao risco penal e tributário.
Principais destinatários
Advogados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, direções de supervisão financeira, supervisores e responsáveis financeiros, direções de supervisão de gestão de ativos financeiros, gestores de ativos financeiros, técnicos oficiais de contas, departamentos de avaliação de risco e transações, responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis de supervisão bancária, diretores de auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos, diretores, responsáveis, técnicos e analistas tributários, diretores, subdiretores e técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, responsáveis de compliance, jornalistas, gestores e administradores de empresas, agentes de segurança e vigilância, técnicos superiores das autarquias locais, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas.
Inscrições
As inscrições decorrem, geralmente, até dois dias úteis antes da data de início do curso, devendo ser efetuadas com alguma antecedência, atendendo à limitação do número de participantes. Apenas serão admitidas desistências comunicadas por escrito até dois dias úteis antes da data do início da ação de formação, sendo, em tal eventualidade, devolvida a totalidade do preço pago.
Certificado
Certificado de Formação Profissional no SIGO: Passaporte Qualifica.
Os certificados serão emitidos em formato digital.
Desconto global de 10% em duas ou mais inscrições da mesma empresa.
Formação à medida sobre o tema, entre em contacto connosco cedr@cedr.p
| MÓDULO 1 |
Conceitos gerais sobre compliance |
| MÓDULO 2 |
Compliance Officer |
| MÓDULO 3 | Controlo Documental |
| MÓDULO 4 | O Código Ético de Conduta |
| MÓDULO 5 |
Os Órgãos de Compliance |
| MÓDULO 6 |
A Responsabilidade |
| MÓDULO 7 |
A Investigação e o Processo Disciplinar |
| MÓDULO 8 |
Práticas Delituosas |
| MÓDULO 9 |
Branqueamento de Capitais |
Publicações
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